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一桩民宿投资失误所引起的雪崩式灾难(一)

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Daniel Chou

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發表於 2020-4-16 19:58 | 顯示全部樓層 |閱\讀模式
本帖最後由 法易購 於 2020-12-11 09:52 編輯

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一桩民宿投资失误所引起的雪崩式灾难(一)

[投资纠纷] 项目黄了,小股东是否需负连带还款责任?
本案乃法易购所受委托之真实案例,文中对于相关当事人及公司皆采用化名处理。

企业发展过程中总会缺钱,这时候往往需要融资来解决这个问题。一种是债券融资,第二种是股权融资。股权融资就是企业用一部分的股权来换取运营的资金。

投资协议的签署是投资人与企业家双方博弈的结果,一旦签署将会约束双方的行为。专业的投资人对于公司的治理非常的熟悉,而不熟悉这些游戏的企业家很可能吃大亏,尤其是初次创业者,本案3个初次创业者就是吃了一个大亏。

近年来,随着消费升级、消费需求的多元化,民宿市场盛极一时。城市民宿作为其中的一种形态,在民宿行业兴起的短短几年内,迅速由北上广等一线城市,逐步渗透至二三线市场。设计师出身的朱正文,看中上海市静安寺附近一酒店,欲改造成城市民宿,于是找了2位友人张龙和李靖一起创业,设立了上海百珀公寓管理公司,张龙和李靖2人均占有15%的股权,是小股东,而朱正文占70%股权。

城市民宿项目经过评,估计需要投资1000万用于租金、项目设计及装修费用,3人所创立的公司能出资700万,但仍有300万资金缺口,经友人牵线后,找到了位于南京的尔豪公司。

2018年2月,2家公司签订了<合作协议>,约定由2家公司共同出资设立南京百珀新境公司来运营该城市民宿,南京尔豪公司以现金300万出资并取得了相应的股权。

不料,因为设计师出身的朱正文是初次创业,对商业项目的运作不够了解,烧光了1000万后,但是民宿还没装修改造好,最后只得拖欠租金,并导致项目黄掉,2018年12月底被出租方封店停业。

南京尔豪公司于是委托律师向上海百珀公司提起诉讼,要求返还300万投资款。在起诉前,尔豪公司透过当初牵线融资的共同友人与张龙和李靖2人联系,要求他们各自负责承担连带还款责任,即每人45万(300万元投资本金的15%)。2019年1月,2人签署了承诺书,承诺负担连带还款责任。

1月中,因为一次性还清有困难,张龙和李靖又找了共同友人作为协调人,沟通分期还款方案。1月底,张龙和李靖又与尔豪公司签了<还款协议>,约定了分期还款的实际期程。

李靖后来才知道公司还款义务不等同于股东还款义务,希望能够不用还款,于2019年4月找到了法易购,其后向南京法院提起诉讼,主张撤销<承诺书>及<还款协议>,理由是2份协议是李靖基于重大误解而作出,严重损害其合法权益,属于合同法第54条规定的可撤销合同。

换而言之,李靖误以为自己作为上海百珀公司持股15%的股东,有义务承担15%的还款责任,但其实实际无需承担前述还款责任

尔豪公司辩称,<承诺书>及<还款协议>均由李靖积极联系并审阅过,双方当事人对责任分配、款项数额和责任范围均清楚明确,不存在重大误解,并提交微信聊天记录等证明李靖的意思表示清晰无误解,是真实意思表示,程序合法。最终李靖方败诉,连同违约金共赔偿了60多万。

借鉴与提醒

投资行为一定要规范!许多企业家、投资人在签署投资协议时,前期不愿意投入成本找律师,会计师等相关专家量身定制投资协议,导致网上找一个模板后,再根据各自想要的诉求去修改,最后签署的协议因为不规范往往会造成有些条款有效,有些条款无效(因与公司法及其他法律规范相抵触等原因)。

本案企业家李靖因对法律不够了解,其公司与投资人签署了不规范的投资协议,项目黄了之后又匆匆忙忙的签了还款协议,而且是连续2次,最终付出了惨痛代价!

由此可见,宁可将复杂性的筹备工作放在前面,也胜过发生纠纷后,再找律师却已挽回不了的情况。

股东签订出资协议注意事项

一、首先要审查股东资格:包括股东的能力、资产情况、有无对外大额债务等。
二、要明确出资额及出资方式:股东可以用货币出资,也可以用实物、知识产权、土地使用权等作价出资。
三、要明确约定出资的时间:为避免股东出资不实或拖延出资的情况,在签订出资协议时,要明确约定出资的时间。
四、明确股东的出资责任:股东的出资责任包括出资违约责任和资本充实责任。
五、未设立的责任约定:原则上,公司设立不能,股东应对外承担连带责任。对设立行为所产生的债务和费用如何分担等问题应有所规定。

签订增资协议的重要性

近些年,公司的股权投资引发的增资纠纷数量连年增长,主要原因在于未签订增资协议或增资协议不规范,公司未及时办理工商变更登记,增资方未按时缴纳出资等情形。

本案上海百珀公司3位股东,由于初次创业,在融资过程中找到南京尔豪公司,签订了不规范的投资协议,双方共同砸了1000万,若当初有签订增资协议,当钱花光时则可召开股东会并根据协议,双方再共同增资,完成项目并即刻开业,以免前期投资款血本无归。

公司在增资扩股合作中如何将增资协议约定清晰,保障各方权益,应当从签订主体、增资方案、股权架构、工商登记、公司治理结构、优先认购权、股权退出、违约责任等主要方面进行明确约定。



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